Administração

Comité de auditoria

A missão da Comissão de Auditoria é acompanhar as questões relativas à produção e fiscalização da informação financeira e contabilística e garantir a eficácia do sistema de acompanhamento de riscos e controlo operacional interno. O objetivo é simplificar o desempenho do Conselho Fiscal nas suas funções de fiscalização e controlo. Neste âmbito, a Comissão de Auditoria desempenha, nomeadamente, as seguintes funções: (i) monitorização do processo de produção de informação financeira, (ii) monitorização da eficácia dos sistemas utilizados para controlos internos, auditorias internas e gestão de riscos relativos a finanças e informação contabilística, (iii) acompanhamento da revisão legal de contas e das contas consolidadas das empresas pelos revisores oficiais da sociedade, e (iv) acompanhamento da independência dos revisores oficiais de contas.

• Membros

  Antoine Burel
  Presidente

  Thierry Morin
  Membro

  Magali Chesse
  Membro
   

• Estatuto do Comité de Auditoria

  O Estatuto Social do Comité de Auditoria estipula que a empresa dispõe dos recursos que julgar necessários ao cumprimento das suas funções. Em particular, a Comissão pode ouvir os revisores oficiais de contas da empresa e das empresas do grupo, os diretores financeiros, de contabilidade e de gestão de tesouraria e o chefe da auditoria interna. Se o Comité assim o decidir, essas pessoas podem ser ouvidas fora da presença dos membros do Conselho de Administração. Pode também solicitar ao Conselho de Administração as informações que julgar necessárias. A Comissão pode ainda contactar os membros da Comissão Executiva, mediante informação ao presidente do Conselho de Administração e sob condição de reportar ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração. O Comité recebe documentos significativos que se enquadram nas suas competências (memorandos de analistas financeiros e agências de classificação, resumos de atribuições de auditoria, etc.). Poderá solicitar quaisquer estudos adicionais que considere necessários.

  Os exames anuais e trimestrais das contas por parte do Conselho Fiscal devem ser acompanhados de uma apresentação pelos revisores oficiais de contas, destacando os principais pontos dos resultados e as opções de contas selecionadas, e uma apresentação do diretor financeiro descrevendo a exposição da empresa a riscos significativos e compromissos de balanço. As suas reuniões realizam-se antes das reuniões do Conselho Fiscal e, sempre que possível, pelo menos dois dias antes dessas reuniões, quando a ordem de trabalhos da Comissão de Auditoria incida sobre o exame das contas semestrais e anuais antes da sua apreciação pelo Conselho Fiscal.

Comité de Nomeações, Remunerações e Administração

A missão principal da Comissão de Nomeações, Remunerações e Administração é auxiliar o Conselho Fiscal na composição dos órgãos executivos da empresa e na determinação e avaliação regular de todas as remunerações e benefícios dos membros do Conselho de Administração, incluindo quaisquer benefícios diferidos e / ou compensação por saída voluntária ou forçada do grupo. Neste âmbito, desempenha, nomeadamente, as seguintes funções: (i) propostas de nomeação de membros para o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração, a Comissão Consultiva e a comissão que analisa as candidaturas de membros não independentes do Conselho Fiscal , (ii) avaliação anual dos mandatos acumulados dos membros do Conselho Fiscal, (iii) exame e proposta ao Conselho Fiscal sobre todos os termos e condições de remuneração dos membros do Conselho de Administração, (iv) exame e proposta ao Conselho Fiscal quanto à forma de distribuição das fichas de presença; e (v) outras atribuições pontuais.

• Membros

  Fabrice Barthélemy
  Presidente

  Thierry Morin
  Membro independente

  Valérie Gandré
  Membro

Comité de Responsabilidade Social Corporativa (RSC)

A missão do Comité de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) é auxiliar o Conselho Fiscal na monitorização da política e estratégia de RSC do Grupo.
Neste âmbito, o Comité de RSC desempenha, em particular, as seguintes funções: considerar os compromissos e estratégia do Grupo em relação à RSC, zelar para que o Grupo antecipe, tanto quanto possível, as principais questões, riscos e oportunidades em matéria de RSC, de forma a emitir recomendações sobre a política RSC e as suas conquistas.

• Membros

  Florence Noblot
  Presidente

  Amy Flikerski
  Membro

  Philippe Delleur
  Membro independente

  Antoine Burel
  Membro independente